SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE – 11 DICEMBRE 2023
COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
NUOVO ADEMPIMENTO AL REGISTRO IMPRESE
Chi dovrà assolvere all’obbligo:
Srl,spa,Sapa, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, trust.
Chi deve sottoscrivere l’invio:
La pratica telematica dovrà essere sottoscritta digitalmente esclusivamente dal soggetto (amministratore- fiduciario – fondatore) obbligato a tale adempimento.
Cosa va inviato:
I dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva e nelle società di capitali, il criterio con cui si è provveduto all’individuazione del T.E.
Sanzioni:
In caso di mancato invio nei tempi previsti si prevede per gli amministratori l’irrogazione delle sanzioni cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).
Chi potrà accedere al registro.
Tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui all’art. 3 del dlgs 231/2007 previo accreditamento, altri soggetti portatori di interessi diffusi, e le autorità di controllo.
